자기주식 처분 이사회의사록 견본

1. 의사록 머리 — 일자·장소·출석사항

이 사 회 의 사 록

1. 일 자 : 2025년 월 일 시 분

2. 장 소 : 본사 서울 사무소

3. 출석사항 : 이사 총수 : 3명 감 사 : 1명 이사출석수 : 0명 감사출석수 : 0명

2. 개회 선언 및 의안 상정

대표이사 000은 의장석에 등단하여 성원을 확인하고, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다. [제1호의안 의안] : 자기주식 처분의 건 의장 대표이사 000은 년 월 일 취득한 주식을 00의 목적으로 처분할 필요가 있음을 설명한 후, 이에 대한 찬부를 구하자 참석이사 전원이 이를 찬성하다.

3. 자기주식 처분의 법적 기재사항

(아래 사항은 법적기재사항입니다. 상여로 지급할 예정이라면 이를 응용해서 기재해 주셔야 할 것입니다)

1. 1. 처분할 주식의 종류와 수
2. 2. 처분할 주식의 처분가액과 납입기일
3. 3. 주식을 처분할 상대방 및 처분방법

4. 폐회 선언 및 서명란

이상으로 본 의안이 심의 완료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다. 위의 사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 기명 날인하다. 2025년 월 일 주식회사 000 의장 대표이사 000 (인) 사내이사 0 0 0 (인) 사내이사 000 (인)