재무제표 및 영업보고서 승인 이사회 의사록 견본
재무제표 및 영업보고서를 이사회에서 승인할 때 쓰는 이사회 의사록 견본은 어떤 구조로 되어 있나요?
1. 의사록의 구성
이사회 의사록은 회의의 머리 표시(일시·장소·출석사항), 개회 선언, 의안 심의·표결, 폐회 선언, 서명란의 순서로 구성됩니다.
이 사 회 의 사 록
1. 일 자 : 2025년 월 일 시 분
2. 장 소 : 본사 회의실
3. 출석사항 : 이사 총수 : 4명 감 사 : 1명 출석이사수 : 3명 출석감사수 : 0명
2. 개회 선언
정관의 규정에 따라 대표이사가 의장이 되어 성원을 확인하고 개회를 선언하는 문언입니다.
정관의 규정에 따라 대표이사 000은 의장석에 등단하여 성원을 확인하고, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.
3. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
[제1호의안 의안] : 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 의장 대표이사 000은 상법 447조 1항에서 이사는 결산기마다 재무제표(부속서류 포함) 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 도록 정해 놓았음을 설명한 후 별지 재무제표와 영업보고서를 배포하고 이를 축조 설명하였다. 재무제표와 영업보고서에 대한 설명을 마친 후 참석 이사들의 질의를 받고, 설명하는 시간을 가졌다.
상법 제447조 제1항(재무제표의 작성)① 이사는 결산기마다 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.
의장은 재무제표 및 영업보고서에 대한 승인을 구하기 위하여 표결에 붙인 바 출석 이사 전원의 찬성으로 별지 재무제표(부속서류 포함)및 영업보고서를 승인하였다.
(반대 이사가 있을 경우에는 반대이사의 성명 및 반대이유를 기재해야 함)
4. 폐회와 서명
이상으로 본 의안이 심의 완료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다(폐회시간 시 분).
위의 사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하다.
상법 제391조의3(이사회의 의사록)①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2025 월 일 주식회사 000 의장 대표이사 000 (인) 사내이사 000(인) 기타비상무이사 000(인)