정기주주총회 소집 이사회의사록(견본)

1. 이사회의사록의 기재 사항

정기주주총회 소집을 위한 이사회의사록 견본을 만들어 보았습니다.

의사록 머리에는 회의 일시·장소와 이사 및 감사의 출석 현황을 기재합니다.

1. 1. 일 자 : 2025년 월 일 시 분
2. 2. 장 소 : 본사 회의실
3. 3. 출석사항 : 이사 총수 : 4명 감 사 : 1명
4. 출석이사수 : 3명 출석감사수 : 0명

2. 의사 진행과 정기주주총회 소집 의안

대표이사 000은 의장석에 등단하여 성원을 확인하고, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

[제1호의안 의안] : 정기주주총회 소집의 건

의장 대표이사 000은 재무제표승인 등을 위해 정기주주총회를 소집할 필요성이 있음을 설명한 후, 제1호의안을 상정하고 이에 대한 승인을 구하자, 신중한 논의를 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 이를 승인하다.

(반대 이사가 있을 경우에는 반대이사의 성명 및 반대이유를 기재해야 함)

3. 소집할 주주총회의 안건

1. 일시 : 2025년 월 일 시 분
2. 장소 :
3. 안건 : 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
4. 제2호 의안 : 사내이사 2인 선임의 건
5. 제3호 의안 : 감사 선임의 건
6. 제4호 의안 : 현금 배당의 건
7. 제5호 의안 : 정관변경의 건(정관변경사항 별첨)

4. 폐회와 서명 날인

이상으로 본 의안이 심의 완료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다. 위의 사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장 및 출석한 이사와 감사가 기명 날인 또는 서명하다.(폐회시간 시 분)

1. 2025년 월 일
2. 주식회사 000
3. 의장 대표이사 000 (인)
4. 사내이사 000(인)
5. 기타비상무이사 000(인)