정기주주총회 의안설명서(사례)

1. 견본의 개요 — 총회 일시·장소와 회순

제10기 정기주주총회 의안설명서 ■ 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오후 3시 ■ 장소 : 서울특별시 강남구 000 (주)큰새 대회의실

회 순

1. Ⅰ. 개 회
2. Ⅱ. 출석주주 및 주식수 보고
3. Ⅲ. 의장인사
4. Ⅳ. 회의의 목적사항
5. 1) 보고사항
6. 영업보고
7. 감사보고
8. 2) 의결사항
9. 제1호 의안 제9기 재무제표 승인의 건
10. 제2호 의안 이사 선임의 건
11. 제3호 의안 감사 선임의 건
12. 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건
13. 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건
14. Ⅴ. 폐 회

2. 제1호 의안 — 재무제표 승인

제1호 의안 : 제9기(2023년 1월 1일~ 2023년 12월 31일)재무제표 승인의 건

1. (1) 당해 사업년도의 영업 개황
2. 영업보고서 참조
3. (2) 당해 사업년도의 재무상태표, 손익계산서
4. 재무제표 참조
5. (3) 자본변동표
6. 재무제표 참조

3. 제2호 의안 — 이사 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

1. 구분
2. 성명
3. 주요이력
4. 임기
5. 비고
6. 사내이사
7. 3년
8. 중임
9. 사내이사
10. 3년
11. 신규선임
12. 사외이사
13. 3년
14. 중 임

3.1 이사의 원수와 임기

선임 대상 이사의 구분·성명·주요이력·임기·비고를 표로 정리해 의안에 붙입니다.

4. 제3호 의안 — 감사 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

1. 구분
2. 성명
3. 주요이력
4. 임기
5. 비고
6. 감사
7. 3년
8. 중 임

5. 제4호 의안 — 이사 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

1. (1) 당기 이사보수한도액 : 1,000,000,000원
2. 구 분
3. 전 기
4. 당 기
5. 이사의 수
6. 5 명
7. 5 명
8. 보수한도승인액
9. 10 억
10. 10 억

6. 제5호 의안 — 감사 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

1. (1) 당기 감사보수한도액: 100,000,000원
2. 구 분
3. 전 기
4. 당 기
5. 감사의 수
6. 1명
7. 1명
8. 보수한도승인액
9. 1 억원
10. 1 억원