주주총회소집통지서(견본)
주주총회 소집통지서에는 무엇을 기재해서 언제까지 보내야 하나요?
주주총회 소집통지서에는 주주총회 일시와 장소, 회의 목적사항(안건)을 기재해야 합니다.
통지는 원칙적으로 주주총회일 2주 전까지 각 주주에게 서면 또는 동의를 받은 전자문서로 발송해야 하고, 자본금 총액 10억원 미만 회사는 10일 전에도 가능합니다.
비상장회사는 임원의 성명·약력이나 재무제표를 동봉할 필요가 없고, 임원 보수한도는 안건 제목만 기재하면 됩니다.
실무에서는 (직인생략) 기재로 법인인감 없이 발송하는 경우도 많지만, 다툼이나 경영권 분쟁이 예상되면 반드시 법인인감을 날인해 발송하는 것이 좋습니다.
1. 소집통지서에 무엇을 기재해야 하나요
주주총획소집통지서에 기재해야할 필수사항을 알아봅니다. 주주총회 일시와 장소, 안건(회의 목적사항)을 기재해야 합니다. 정관변경의 경우에는 정관변경사항/ 감자의 경우에는 감자방법/ 합병이나 분할/분할합병의 경우에는 그 요령 등을 기재해야 합니다.
비상장회사의 경우에는 임원의 성명이나 약력 등을 기재할 필요가 없습니다. 일반적으로는 재무제표 등을 동봉하지 않습니다. 임원의 보수한도를 정할 경우에도 안건의 제목만 기재하며, 보수한도액이 얼마인지 기재할 필요가 없습니다.
상법 제363조 제2항(소집의 통지)② 제1항의 통지서에는 회의의 목적사항을 적어야 한다.
2. 소집통지는 언제까지 발송해야 하나요
소집통지의 시기와 방법은 상법이 정한 기한을 따라야 합니다.
자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 주주총회일 10일 전에 통지를 발송할 수 있습니다.
3. 법인인감을 꼭 날인해야 하나요
주주총회소집통지서에 법인인감을 날인하고 발송할 것을 권해 드립니다. 다만 실무에서는 대표이사 성함 옆에 (직인생략)이라는 문구를 기재한 후, 직인을 날인하지 않는 경우도 많이 있습니다. 주주총회 소집절차에 대한 다툼이나, 안건에 대한 다툼, 경영권 분쟁이 예상될 경우에는 반드시 법인인감을 날인 한 후, 주주총회소집통지서를 발송하시는 것이 좋습니다.
4. 정기주주총회 소집통지서 견본
다음 견본 양식은 기재사항을 갖춘 정기주주총회 소집통지서의 예시입니다.
주주 여러분께 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정기총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 1) 총회일자 : 2024. 3. 28(목요일) 오전10시
- 2) 총회장소 : 본점 회의실(장소기재)
- 3) 회의 목적사항 : 제1호의안 재무제표 승인의 건
- 제2호의안 이사보수한도 승인의 건
- 제3호의안 감사보수한도 승인의 건
- 제4호의안 정관변경의 건
주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 공증용위임장에 인감날인, 주주인감증명서 1 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대 리인 신분증, 공증용위임장에 인감날인, 주주 인감증명서 별첨 : 정관신구대조표
2024년 3월 일 00 주식회사 대표이사 000 (직인생략)
4.1 주주총회 참석장과 참석위임장 견본
참 석 장
1. 명 칭 : 00 주식회사 정기주주총회
2. 일 시 : 2024년 3월 28일 오전 10시
3. 장 소 : 본점 회의실 주주 주소 : 소유 주식수 : 주 주주 성명 : (인)
위 임 장 00 주식회사 귀중 본인은 을(를) 대리인으로 정하고 다음 권한을 위임합니다. 대리인 성명 : 대리인 주소: - 다 음 - 2023년 3월 28일 개최하는 주식회사한길의 정기주주총회에 참석하여 의결권을 행사하는 일체의 권한 2024년 3월 28일 주주 주소 : 소유 주식수 : 주 주주 성명 : (인)
4.2 공증용 위임장 견본
위 임 장 수 임 인 위 사람을 대리인으로 정하여 공증인가 에서 다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다. 다 음 1.주식회사 00 정기주주총회 의사록. 2024... 위임인 주주 000 (인)