이사회 시나리오
이사회 개회부터 폐회까지 진행할 수 있는 회의 시나리오 견본은 어떻게 구성되어 있나요?
1. 시나리오 작성의 출발점 — 반대이사 기재 요건
이사회의사록에는 반대한 이사의 성명과 이유를 기재해야 합니다. 따라서 회의 진행 중 의안에 반대하는 이사가 있을 경우에는 반대이유를 설명해 달라는 멘트가 추가됩니다.
상법 제391조의3 제2항(이사회의 의사록)②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
2. 회순 구성
- 회 순
- 1. 개 회
- 2. 성 원 보 고
- 3. 이사회성립선언
- 4. 회의목적사항
- 가. 의결사항
- 제1호 의안 : 대표이사 1인 선임의 건
- 5. 폐 회
3. 개회 및 성원 보고 발췌
Ⅰ. 개 회 대표이사 000 : 곧 000 주식회사의 이사회가 시작될 예정이오니 좌정해 주시기 바랍니다. 이사 여러분 안녕하십니까? 저는 대표이사 000입니다. 이사회 개회를 선언합니다. (의 사 봉 3 타 ●●●) Ⅱ. 성원 보고 임시의장 : 다음은 이사 및 감사수를 보고 드리겠습니다. 2023년 9월 9일 현재 이사 3명, 감사 1명입니다. 2023년 9월 9일 출석하신 이사는 ()명, 감사 ()명입니다. 이에 이사회 성원요건에 해당함을 보고 드립니다. 이상 보고드린 바와 같이 출석하신 이사는 ()명, 감사 ()명 으로 결의할 수 있는 요건을 갖추고 있음을 알려 드립니다. (의 사 봉 3 타 ●●●)
4. 의안 상정 및 표결 발췌 — 반대이사 이유 설명
의안 심의 대목에는 반대하는 이사의 성명과 반대이유를 의사록에 남길 수 있도록 이유 설명을 요청하는 멘트가 들어갑니다.
의장 : 다음은 회순에 따라 부의안건 심의에 들어가겠습니다. 제1호 의안 : 대표이사 1인선임의 건 의장 : 제1호 의안 대표이사 1인 000 선임의 건을 상정하겠습니다. (의 사 봉 3 타 ●●●) 의장 : 대표이사 1인을 추가로 선임하는 이유를 설명하다. 그러면 새로 선임될 대표이사 후보를 추천해 주십시오. 이사 000님이 대표이사로 000 이사를 추천했습니다. 다른 추천이 없다면 바로 표결로 들어갔습니다. 찬성하는 이사는 손들어 주십시오. 반대하는 이사 손들어 주십시오. 이사 000이 반대했습니다. 반대하신 이사는 그 이유를 설명해 주시기 바랍니다. 반대이사 이유설명 : 의장 : 반대이사 000이 본 의안을 반대하는 이유를 설명했습니다. 제1호의안은 참석이사 중 000,000이 찬성하고, 000이 반대하여 제1호의안 대표이사 1인 선임의 건은 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타 ●●●)
5. 폐회 발췌
폐 회 의 장: 이상으로 에어로뷰 주식회사의 이사회의 폐회를 선언합니다. (의 사 봉 3 타 ●●●)