임시주주총회의사록 견본 양식

1. 의사록 작성 전 확인할 네 가지

1)의결권 없는 주식(자기주식 등)이 있을 때에는 아래와 같이 표시합니다.

1. 발행주식총수 10,000주
2. 의결권 없는 주식(자기주식) 100주
3. 의결권있는 발행주식의 총수 9,900주
4. 참석주식수 7,500주
5. 주주총수 5명
6. 참석주주수 3 명

2)주주총회 의장 정관의 규정에 따릅니다. 의장이 유고일 때에도 정관에서 정한 순서에 따라 의장 이 됩니다. 의장이 없을 때에는 참석 주주들이 임시의장을 선임할 수 있습니다.

3)주주총회의사록에 기명날인 또는 서명을 할 자 의장과 출석한 이사 가 주주총회의사록에 기명날인 또는 서명을 하지 않습니다. 주주나 감사는 의사록에 기명날인 또는 서명을 하지 않습니다.

4)주주명부를 폐쇄한 경우 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 설정한 경우에는 기준일에 주주명부상에 주주로 기재되어 있는 자가 의결권을 행사하며, 발행주식총수도 그에 따릅니다.

2. 임시주주총회 의사록 견본 양식(사내이사 선임의 건)

임시주주총회 의사록

주식회사 00

위 회사는 서기 2024. 5. 28. 오전 10시 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

1. 발행주식총수 10,000주
2. 참석주식수 7,500주
3. 주주총수 5명
4. 참석주주수 3 명

대표이사(김기홍)은 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 감사보고를 마친 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다. 제1호 의안 사내이사 1인 선임의 건 의장은 본회사의 사내이사 000이 임기만료로 퇴임하였으므로 후임 임원을 선출하기 위하여 의견을 물은바 선임된 임원은 아래와 같다.

1. 1. 사내이사
2. 성 명 : 000
3. 취임 연월일 : 2024년 5월 28일

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은 날 오전 10시 20분) 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명날인 또는 서명하다.

2024. 5. 28. 주식회사 00 대표이사 김기홍 (법인)