정기주주총회 의사록 견본 양식

1. 정기주주총회 의사록 견본의 구성

정기주주총회 의사록은 총회의 개최 일시·장소, 발행주식총수와 참석주식수, 총회 성립 선언, 각 의안의 부의와 가결 경과, 폐회 선언, 의장의 기명날인 또는 서명의 순으로 작성합니다.

2. 총회 성립과 개회 선언까지의 기재

정기주주총회 의사록 주식회사 큰새 위 회사는 서기 2024. 3. 28. 오전 0시 본점 회의실에서 정기주주총회를 개최하다. 발행주식총수 주 참석주식수 주 주주총수 명 참석주주수 명 대표이사(염춘필)은 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 영업보고와 감사보고를 마친 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

3. 의안별 의결 경과 기재

제1호 의안 제9기 재무제표 승인의 건(2023. 1. 1 - 2023. 12. 31)

의장은 재무제표 승인의 건을 상정하여 주주들이 재무제표를 감사한 결과 일반적으로 인정되는 회계원칙에 따라 작성한 것으로 하등이의가 없다는 감사보고가 있으므로 의장은 감사결과의 승인여부를 구한바, 전원찬성으로 본건 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 사내이사 선임의 건 의장은 본회사의 사내이사 000, 000, 000은 임기만료로 퇴임하였으므로 후임 임원을 선출하기 위하여 의견을 물은바 선임된 임원은 아래와 같다. 1. 사내이사 성 명 : 000, 000, 000 취임 연월일 : 2024년 3월 28일

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 의장은 이사의 연 보수한도를 아래와 같이 정할 것을 제안하자 참석주주 전원이 이를 승인가결하다. 연간 이사의 보수한도 : 금 원

4. 폐회 선언과 의사록 서명

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은 날 11시) 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명날인 또는 서명하다. 2024. 3. 28. 주식회사 큰새 대표이사 염춘필 (법인)